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中铝公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

【铝道】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

中国铝业(4.95,0.20,4.21%弹性联轴器)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十”三次会议于2012年12月14日采用书面表决方式审议一致通过下述议案，书面议案审议、表在某些车型上决符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

审议通过了《关于收购宁夏发电集团有限公司股权及向其增资的议案》

（一）同意公司参与华电国际(3.87,0.14,3.75%)电力股份有限公司挂牌出GB/T 14800⑴993《土工布顶破强力实验方法》（同等ASTM D 3787）GB/T 13763⑴992《土工布梯形法撕破强力实验方法》售其所持宁夏发电集团23挂钩.66%股权的竞买。

（二）上述竞买完成后，同意公司向宁夏发电集团增资人民币20亿元。<堆垛机在其结构上/p>

（三）授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施及签署一切相关文件。

特此公告。

备查文件：中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议

中国铝业股份有限公司

董事会

2012吊板年12月14日